Kallelse till årsstämma den 7e november klockan 18:00

Aktieägarna i Berotec AB, orgnr 556608-6822, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 november 2024 kl 18:00-19:00 i Berotec’s lokaler på Karlbergs Strand 4H, Pampas Marina alternativt digitalt via zoom på länk: https://us02web.zoom.us/j/81483751504?pwd=LAiDlCdK7D2NXDn3k4jR4YShkGEIP2.1

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i Euroclear den 30 oktober 2024. Föranmälan krävs till bolaget före den 5 november 2024, genom e-post till Hakan.MildhSvensson@berotec.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Genomgång av verksamhetsberättelse
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om;
   1. Fastställande av resultat- och balansräkning
   2. Disposition av bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen
   3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av:
    1. Styrelseledamöter
    2. Suppleanter
12. Val av revisor
13. Övriga frågor

Välkomna önskar styrelsen gm Håkan Mildh Svensson

Årsredovisningen för räkenskapsåret 23/24 finns tillgänglig här!

Förslag till beslut

9 Beslut om:  

1. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023/2024.
2. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

10 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med 2 prisbasbelopp vardera exklusive sociala avgifter, och 2 pbb exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen.

Det beslutade att bolagets revisor skall ersättas enligt räkning.

11 Valberedningens förslag till Styrelse 2025

Omval, ordinarie ledamot, Jonas Ivarsson, Extern
Omval, ordinarie ledamot, Lena Joelsson, Extern
Nyval, ordinarie ledamot, Katarina Grönwall, Extern
Omval, ordinarie ledamot, Erik Blomdahl, Konsultrepresentant Berotec
Omval, ordinarie ledamot, Emma Fornander, Affärsledare Berotec
Omval, ordinarie ledamot, Håkan Mildh Svensson, Grundare Berotec

Valberedningen rekommenderar styrelsen att fortsätta adjungera:

Christian Strömqvist, VD
Irene Sandstedt, Sekreterare och Ekonomichef
Urban Gjers

12  Val av revisor

man föreslår att välja om auktoriserade revisorn Patrik Olofsson, LR Revision & Redovisning Sverige AB, som revisor.

Förslag till beslut

9 Beslut om:  

1. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023/2024.
2. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

10 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med 2 prisbasbelopp vardera exklusive sociala avgifter, och 2 pbb exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen.

Det beslutade att bolagets revisor skall ersättas enligt räkning.

11 Valberedningens förslag till Styrelse 2025

Omval, ordinarie ledamot, Jonas Ivarsson, Extern

Omval, ordinarie ledamot, Lena Joelsson, Extern

Nyval, ordinarie ledamot, Katarina Grönwall, Extern

Omval, ordinarie ledamot, Erik Blomdahl, Konsultrepresentant Berotec

Omval, ordinarie ledamot, Emma Fornander, Affärsledare Berotec

Omval, ordinarie ledamot, Håkan Mildh Svensson, Grundare Berotec

Valberedningen rekommenderar styrelsen att fortsätta adjungera:

Christian Strömqvist, VD

Irene Sandstedt, Sekreterare och Ekonomichef

Urban Gjers

12 Val av revisor

man föreslår att välja om auktoriserade revisorn Patrik Olofsson, LR Revision & Redovisning Sverige AB, som revisor.