Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Berotec AB, orgnr 556608-6822, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 december 2026 kl 16:00 i Berotec’s lokaler på Karlbergs Strand 4H, Pampas Marina.

ANMÄLAN
För att delta på årsstämman personligen eller genom ombud behöver dina aktier vara registrerade i ditt namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 25 november 2026. Om du har dina aktier hos en bank eller värdepappersbolag är det vanligt att de är förvaltarregistrerade. Då måste du registrera dem i ditt eget namn så att du finns med i aktieboken på avstämningsdagen. Detta kan vara en tillfällig registrering (så kallad rösträttsregistrering) som måste vara verkställd senast fredagen den 27 november 2026 för att beaktas vid framställning av aktieboken. Vi rekommenderar att i god tid kontakta banken eller värdepappersbolaget och höra hur aktierna är registrerade, och om nödvändigt be att dem omregistrerar aktierna inför årsstämman.

Årsstämman genomförs som en fysisk stämma. Det är möjligt att följa årsstämman digitalt via länk. Den digitala anslutningen ger endast möjlighet att lyssna till stämman och innebär inte deltagande i stämman i aktiebolagslagens mening. Det är inte möjligt att rösta, yttra sig eller ställa frågor via den digitala anslutningen. Aktieägare som önskar delta i stämman och utöva sina rättigheter måsta närvara på stämmoplatsen personligen eller genom ombud med fullmakt.

Vänligen anmäl dig till stämman före den 1 december 2026, genom e-post till
lena.joelsson@berotec.se. Meddela om du deltar fysiskt, via ombud eller digitalt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Genomgång av verksamhetsberättelse
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om;
a. Fastställande av resultat- och balansräkning
b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om ägardirektiv
14. Övriga frågor

Välkomna önskar styrelsen gm Lena Joelsson

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 25/26 finns tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 13 november.

FÖRSLAG TILL BESLUT

9 Beslut om:

a) att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025/2026.
b) att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
c) att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025/2026.

10 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med 2 prisbasbelopp vardera exklusive sociala avgifter, och 1 prisbasbelopp vardera exklusive sociala avgifter till representanter från Berotec.

Valberedningen föreslår att bolagets revisor skall ersättas enligt räkning.

11 Valberedningens förslag till Styrelse räkenskapsåret 26/27

Omval, ordinarie ledamot, Lena Joelsson, Extern
Omval, ordinarie ledamot, Emma Fornander, Affärsledare Berotec
Omval, ordinarie ledamot, Therese Nordstrand, Representant 4F Holing AB
Omval, ordinarie ledamot, Jonas Gamstedt, Konsult Berotec
Omval, suppleant, Johnny Tydal, Representant 4F Holding AB

Valberedningen rekommenderar styrelsen att fortsätta adjungera:
Christian Strömqvist, VD
Irene Sandstedt, Sekreterare och Ekonomichef

12 Val av revisor

Styrelsen föreslår att välja om auktoriserade revisorn Patrik Olofsson, LR Revision & Redovisning Sverige AB, som revisor.

13 Beslut om ägardirektiv

Ägardirekt för Berotec AB 556608-6822 fastställs.