Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Berotec AB, orgnr 556608-6822, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 december 2025 kl 14:30-16:30 i Berotecs lokaler på Karlbergs Strand 4H, Pampas Marina alternativt digitalt via teams på länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU4MDEyYzMtZTg0YS00ODRlLWE1MGItNzcwMjcwYmVkYjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22326a1be5-e5e7-4a51-9f6c-05a6e1c890cc%22%2c%22Oid%22%3a%223eb2a100-1562-4775-b387-3615c2f8d4d5%22%7d

ANMÄLAN

För att delta på årsstämman personligen eller genom ombud behöver dina aktier vara registrerade i ditt namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 9 december 2025. Om du har dina aktier hos en bank eller värdepappersbolag är det vanligt att de är förvaltarregistrerade. Då måste du registrera dem i ditt eget namn så att du finns med i aktieboken på avstämningsdagen. Detta kan vara en tillfällig registrering (så kallad rösträttsregistrering) som måste vara verkställd senast torsdagen den 11 december 2025 för att beaktas vid framställning av aktieboken. Vi rekommenderar att i god tid kontakta banken eller värdepappersbolaget och höra hur aktierna är registrerade, och om nödvändigt be att dem omregistrerar aktierna inför årsstämman.

Vänligen anmäl er till stämman före den 15 december 2025, genom e-post till
Hakan.MildhSvensson@berotec.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Genomgång av verksamhetsberättelse
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om;
a. Fastställande av resultat- och balansräkning
b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
12. Val av revisor
13. Förslag från aktieägaren Björkholm Consulting AB avseende beslut om att uppdra åt styrelsen att initiera en process för att omvandla samtliga A-aktier till B-aktier
14. Övriga frågor

Välkomna önskar styrelsen gm Håkan Mildh Svensson

Årsredovisningen för räkenskapsåret 24/25 finns tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 3 december.

Förslag till beslut

9 Beslut om:
a) att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024/2025.
b) att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

10 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med 2 prisbasbelopp vardera exklusive sociala avgifter, och 1 prisbasbelopp vardera exklusive sociala avgifter till representanter från Berotec.

Valberedningen föreslår att bolagets revisor skall ersättas enligt räkning.

11 Valberedningens förslag till Styrelse räkenskapsåret 25/26
Omval, ordinarie ledamot, Lena Joelsson, Extern
Omval, ordinarie ledamot, Emma Fornander, Affärsledare Berotec
Nyval, ordinarie ledamot, Therese Nordstrand, Representant 4F Holing AB
Nyval, ordinarie ledamot, Jonas Gamstedt, Konsult Berotec
Nyval, suppleant, Johnny Tydal, Representant 4F Holding AB

Valberedningen rekommenderar styrelsen att fortsätta adjungera:
Christian Strömqvist, VD
Irene Sandstedt, Sekreterare och Ekonomichef

12 Val av revisor
Styrelsen föreslår att välja om auktoriserade revisorn Patrik Olofsson, LR Revision & Redovisning Sverige AB, som revisor.

13 Förslag från aktieägaren Björkholm Consulting AB avseende beslut om att uppdra åt styrelsen att initiera en process för att omvandla samtliga A-aktier till B-aktier

Se nedan förslag till beslut avseende förslaget från aktieägaren Anders Björkholm. Styrelsen rekommenderar stämman att förslaget avslås. Däremot förstår och stödjer styrelsen vikten att stärka engagemanget kring konsultkollektivet.
Bolagets strävan med konsultkollektivet är att skapa kommunikation och engagemang i alla led. Genom att föra en aktiv och målinriktad dialog kommer transparensen och delaktighet i bolagets utveckling att öka, med resultatet att intresset för delägarskap också ökar.

Styrelsen rekommenderar därför att en mindre gruppering ägare, från olika roller i Berotec, tillsammans utarbetar ett förslag för hur engagemanget runt dessa företagsutvecklande frågor kan stärkas långsiktigt.

Förslag till bolagsstämman i Berotec AB

Datum: 2025-10-24
Från: Björkholm Consulting AB, aktieägare (1,7 % av kapitalet, B-aktier)
Till: Styrelsen i Berotec AB
Ämne: Förslag om konvertering av A-aktier till B-aktier

Jag, Anders Björkholm företrädare för Björkholm Consulting AB, aktieägare i Berotec AB, önskar härmed framföra följande motion till styrelsen:

Bakgrund
Bolaget har idag två aktieslag, A-aktier med högre rösträtt och B-aktier med lägre rösträtt. Denna struktur innebär att ett begränsat antal aktieägare med A-aktier har ett oproportionerligt stort inflytande över bolagets beslut, vilket kan begränsa transparens och minoritetsägares möjlighet till påverkan.

Förslag
Jag föreslår att bolaget initierar en process för att omvandla samtliga A-aktier till B-aktier, vilket skulle innebära att bolaget får ett enhetligt aktieslag med lika rösträtt per aktie.

Motivering

• Ökad transparens och rättvisa: Ett enhetligt aktieslag främjar likabehandling av aktieägare och stärker förtroendet för bolagets styrning.
• Attraktivare för framtida investerare: En enklare ägarstruktur kan göra bolaget mer attraktivt för och sprida ägandet bland konsulter och affärsledare.
• Stärkt minoritetsskydd: Genom att minska skillnader i rösträtt ökar möjligheten för alla aktieägare att påverka bolagets utveckling.

Avslutning
Jag ber styrelsen att behandla denna motion vid kommande bolagsstämma och återkomma med synpunkter och eventuell handlingsplan.
Med vänlig hälsning,
Anders Björkholm

Årsredovisningen hittar du här